В Брянске начался суд над теневыми банкирами

396
В Брянске начался суд над теневыми банкирами

Мы уже сообщали, что расследования резонансного дела группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств в особо крупном размере завершено. Как сообщает ГТРК Брянск, в Брянском районном суде приступили к рассмотрению материалов уголовного дела. Напомним, что по версии следствия в период с ноября 2014 по октябрь 2017 группа лиц совершила ряд фиктивных сделок с целью незаконного обналичивания преступным путем денежных средств за вознаграждение. В результате своей деятельности преступники «обернули» порядка 660 млн. рублей, получив прибыли порядка 30 млн. Кроме того участникам преступной группы инкриминируется подделка документов и незаконное создание юридических лиц.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы и штрафы до 1 млн. рублей на каждого.

Новости по тегам: теневые банкиры, обналичивание, суд, мвд

  • Комментарии
Загрузка комментариев...